币屯科技暗访币圈传销生意经：8万元发一套虚拟币，取个好名，赚够就下线

用户投稿 2025年11月21日 22:52:02 5 0

暗访币圈传销生意经：8万元发一套虚拟币，取个好名，赚够就下线

来源：每日经济新闻

自2009年比特币诞生以来，其价格从0.0025美元涨至当前超10000美元，暴涨400万倍。伴随着炒作情绪的接连高涨，“数字货币”“区块链”就像魔术一样，吸引着每个人的眼光。但另一方面，在这错综复杂的世界里，区块链早已被传销分子玩得飞转。

在你的日常生活中，是否经常有陌生人加你好友，向你推荐“区块链理财项目”、“每天都能赚几千块钱，抽几分钟时间就能做一单，每单都有几百块”。甚至有亲朋好友不断拉你入伙，说已经赚了几百万，让你赶快上车。

最近，币圈世界最大资金盘plustoken的崩盘，显然还是不能掩盖成千上万资金盘的崛。那么这些资金盘到底是谁开发的？其背后运作的模式是什么？为什么那么多人在资金盘上前仆后继？

8万发一套虚拟货币赚够了就下线

近日，记者暗访了一家虚拟矿机+交易的区块链传销坐庄系统开发公司，以下是暗访对话内容，其中Q代表记者，A代表系统开发公司王先生。

Q：怎么坐庄呢？

A：就是自己发行一款虚拟币，名字可以自己取。咱们定制的软件里，支持币的交易转账、挖币系统。新用户注册平台，可以买矿机，每天都能产出币。然后软件里有交易市场，可以转账交易、挂单交易。

Q：能赚钱吗？

A：卖矿机赚钱，币交易赚钱，坐庄是稳赚的。

Q：币交易怎么赚钱？

A：第一，软件后台在你手里，你可以提前建一个用户屯大量币，后期币价涨起来抛售。第二，币交易可以收手续费。

虚拟矿机APP模板

Q：怎么让币涨价呢？

A：都可以自己设定。炒作宣传啊，人多币少，就涨价啦，市场规律。比如有人高价在收币，出币的人几乎没有，那就要一直涨价了。

Q：投入成本多大，收益多大？

A：投入下线差不多8~10万元，受益百万元以上，赚够了就下线了，重新换名字再上。

Q：上线后要持续投入的吧？

A：上线后只需要推广就行了，推广我们不负责的。就是打广告啊，发帖啊，拉群啊这些。就像组建微信群这种的，都是免费的。说实话前期参加早的都是赚钱的，因为买矿机早，自己的币也多，后期涨了，都赚钱的。这些忠实客户也会帮推拉人的，邀请人送算力，邀请人送小矿机。

虚拟矿机模板

Q：一般怎么入金？

A：这种模式一般都是直接钱包转账，私下里微信、支付宝交易。

王先生说，做系统要先确定需求，是想做哪种的区块链，是虚拟矿机+交易这种吗？与此同时，王先生把一份类似的模式给记者发来，并特别备注，“此图尽量人手一份，以调动下线的积极性，努力推广才可能实现财富自由。”

王先生向记者表示，矿机算力、每天收益，都是软件后台设定的，你可以自行设置规则。

Q：我这边都需要准备些什么？

A：您这边需要先确定软件的需求，就是你需要哪些功能、几个等级的矿机。确定需求-报价-签合同-软件开发-成品交付。软件交付之后，直接就推广拉人就行。

Q：发的币可以用区块链查询吗？

A：钱包地址查询是吧，一般都是私链，不可查。做成可查的要加钱，也能做。

Q：8万~10万元包含APP和官网？

A：嗯，可以送你个官网。反正就是一些国际化的介绍，都是这么做的。

Q：什么是国际化的介绍？

A：就是虚拟币的形势一片大好，定稿了咱们这边有设计师，会设计出草图先给您确定的。

Q：上线了我这边怎么维护呢，复杂吗？

A：首年是免费维护的，就是你想更新什么东西，找我们技术，都是免费的，你提需求，我们整改。

Q：怎么保护好我们的隐私，不让别人知道呢？

A：可以租用国外的服务器，把APP和网站都存储在国外，这个都是我们包含的内容，咱们只需要做好推广就行。

Q：我还得准备白皮书吧？

A：可要可不要，都可以做的。你问很多炒币的，他们压根不知道白皮书是什么。若你想要，咱们能做白皮书，看您需求。

Q：你们目前有在运作的项目吗？

A：有，这个都是签订合同的，客户运营项目不能透露。

与此同时，王先生随手向记者发来几张图片，“看别人都在群里推广币呢”、“名字叫核弹币”。

图片解释道：“核弹币由BOMB团队打造，总量1000万枚，每笔核弹的链上转账都会销毁交易量的1%！核弹币是为了对抗传统金融的通货膨胀，核弹币给予每个需要金融自由的人，掌握财富的权利！”

Q：怎么签合同？你们公司在哪里，可以考察一下吗？

A：可以考察，这边都是公司的专业技术团队，欢迎考察的。也可以先看看合同样板，您确定没问题了这边公司签字盖章发过去，您收到自己签字保存即可。

选择我们这边合作还是完全放心的，一系列的全套服务后期有保障，PPT、白皮书、网站，包括后期上交易所都可以的。

Q：上什么样的交易所？

A：比如上火币网这种大交易所，这个需要付费的，需要20~30万元。

Q：20~30万元够吗？记得去年初要上千万。

A：我们都是软件服务公司，有特殊通道的。这个咱们可以后期再考虑，前期先把软件做起来、推广起来，后期想上了再上就行。

最后，王先生还不断向记者推销，“咱们这边可以确定下名字，准备宣传”，“现在正是虚拟币的风光时期，咱们早点项目落地，早赚钱呀”。

资金链断了重新换个马甲继续

对于这种区块链传销骗局，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者发现，参与者不仅有对技术完全外行，单纯被超高收益所迷惑的普通受害者，还有一些高学历的从业人员。作为一个IT从业者，对于区块链，张先生有非常专业的认识。对于虚拟货币的传销，张先生参与多次，并向记者分享了他的经历。

张先生说，在本次币圈最大资金盘plustoken崩盘前，最出名的要数3M资金盘。张先生“投入20万，三天取26万”，“说的是15天30%收益，但是大概在你下单12天左右才能轮到你打款，15天就可以提款，所以算是3天取26万”，“我就干了几票，就不玩了，太刺激”张先生说。

“怎么知道项目什么时候崩盘？”张先生说，“本来下单之后，第12天才打款，但后来一下单，过了一会就得打款。就说明提款的人多，进来的人少啦。到后来，一周、三天、一天，时间越来越短，我就赶紧撤了。”

“你玩的时候知道它是传销吗？”，对于记者的提问，张先生说，“肯定知道啊，要不做啥能有一个月30%的收益”。

“你参与过别的数字货币传销盘吗？”张先生回忆称，“多了”。2017年年底，因为参与一个虚拟货币资金盘，张先生赔了几十万。“开盘三天跑路···”、“XX不按套路出牌”，张先生骂道。“现在不玩这些了，偶尔看看，老婆不让玩了”，张先生说。

“综合下来你赚了还是赔了？” 张先生说，“赔了啊，毕竟耗费了时间，收益很小啊，还是老老实实上班实在”。

对于当前这种打着区块链名义的虚拟矿机，资深从业者胡先生对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者说，“资金盘都是弄个APP，号称区块链。所谓的量化交易，都是噱头，只是为了好听而已。说白了，前面的人吃肉，后面的人喝汤，到最后资金链断了，重新换个马甲继续。”

记者 | 刘永生

世界杯预测币圈乱象：开赛即“开跌” 资深炒客叹“水太深”

世界杯是球迷的狂欢,也是“币圈”乱象的“放大镜”。

近日,《证券日报》记者发现,世界杯的到来,让包括主打“区块链预测”概念在内的一系列加密数字货币找到了营销的新噱头。而随着世界杯开始,“币”们普遍并没有“如约”上涨,而是普遍“应声下跌”。《证券日报》记者近日采访了“前P2P羊毛党”、“被‘忽悠’的‘下海’购币者”,以及区块链领域的资深研究人员,并从他们身上还原了一个“币市有风险,投资需谨慎”的故事。

世界杯开赛币值迎“滑铁卢”

在世界杯来临时,币圈最热平台非“区块链预测”莫属。在世界杯前夕,诸多平台也提前开启抢占市场模式,以球星代言、明星访谈等多种形式大造噱头,除意图彰显平台实力外,更是为了吸引更多的投资者入场。

例如,今年5月份,CashBet宣布跟阿森纳在区块链项目上展开合作,后续有机会共同发行数字货币。值得注意的是,国内的区块链竞猜平台也在世界杯前夕大力推广概念币,通过各种福利活动和热点新闻,为区块链的世界杯狂欢做预热。例如,DPY天算邀请到巴西球星奥古斯托进行深度访谈,提升行业知名度。

不过,与营销热度相对应的是,币价的极其不给力。

“半个月前以11块每枚的价格All in了3万个币,昨天币价跌到了三块多,赔多少你自己算吧。”某位自称是“前资深羊毛党、现菜鸟炒币客”的投资者苏先生不无沮丧地表示。不过,他向《证券日报》记者表示,买过期货、撸过P2P的自己,“这点损失还能hold住”。

苏先生是一名来自温州的资深“炒客”,已过知天命之年的他曾经经历过楼市、期市、股市等多个市场的重大变迁。而在实现财富自由之后,他的投资目标也越来越“新潮”:从资深P2P“羊毛党”到“炒币玩家”,实现无缝对接。“当初撸P2P羊毛撸了300多万(元),2016年光是红岭创投就撸了200多万(元),玩的就是心跳,没本的生意才有意思。现在P2P不景气,我就转战到了币圈,发现里面的水比P2P深多了。”

另外,还有投资者声称,“下海”购币是受到了公众号的“忽悠”:“当时言之凿凿地说看涨,结果一个月不到就跌成这个样子”。《证券日报》记者根据投资者提供的材料发现,多个公众号曾推送关于预测类项目代币宣传的软文,直称“世界杯来了,你该屯点币”、“直接参与竞猜的代币‘币炒无疑’”等,指向性十分明确。

“前羊毛党”、“易被‘忽悠’人群”,类似的投资者,可算是目前币圈玩家的典型代表。

《证券日报》记者发现,在世界杯前夕,相关“预测竞猜”类代币的币价全线上涨,其中最为火热的维基链(WICC)做到了39天币值上涨635%的记录。而在世界杯开赛后,WICC累计跌幅超过70%,目前币价仅在0.5美元至0.6美元区间浮动,与4月份的2.7美元币价相去甚远。此外,KMC孔明屋、BOT菩提、DPY天算等国内区块链竞猜应用,均在世界杯开赛后,迎来了币值下跌的“滑铁卢”。

部分平台宣传行为或涉传销

2017年9月4日,七部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,除对ICO行为颁布禁令外,还明确指出,社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患。《公告》指出,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。

然而,“自行承担投资风险”并不足以阻挡尝到甜头的投资者。“ICO”禁令封堵了相关项目在国内发行代币融资的行为,却无法阻止其在监管较为宽松的海外地区ICO,亦无法全面杜绝其向国内投资者进行宣传、推广。此外,大量抢在“ICO”禁令发布前完成代币发行的项目亦存在类似问题。

以《证券日报》记者跟踪调查的某项目为例,其项目人员在推广时,即会附上一份如何购买代币的教程。此外,在相关公众号的推广软文中,也有专门“支招”如何通过支付宝点对点转账的方式购买相关代币的全流程介绍。事实上,无需如此麻烦,由于部分项目设置有用户之间转账功能,通过OTC的方式进行线下交易,也能直接兑换代币。

7月4日,北京市检察院人士指出,近年来以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为开始出现,建议尽快完善相关法律法规,建立全方位行政监管模式并加大监管力度,防止金融风险跨业、跨市场传递。

北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾在接受《证券日报》记者采访时提示称,炒币属于极高风险的投资。由于项目团队往往保留了相当比例的代币,且币圈交易市场目前处于无监管状态,极易产生操纵市场的行为。对于那些抱有“一夜暴富”心态的投资者,无视高风险的存在而盲目投资,往往想割别人韭菜,自己却成了韭菜。此外,在ICO禁令后,部分平台在境外进行ICO并向境内投资者进行推广、宣传等行为,经常可能涉嫌传销的问题。

“对于盲目炒币的投资者,我个人持保留态度,炒币需谨慎,不能盲目跟风。”北京大成律师事务所肖飒律师表示,投资者投资代币应综合多方面因素进行考虑。例如,考察代币的流动变现能力、代币或应用场景的可理解性,观察是否存在跨境因素、是否系自律组织、监管机构认定的高风险代币,代币发行人有故意犯罪或欺诈等劣迹等。

某区块链研究人士指出,每当新技术的出现,一些可能带有灰色色彩的产业总能抢先一步落地。在区块链技术席卷全球之后,部分人士打着五花八门的“区块链世界杯”、“区块链预测”、“区块链竞猜游戏”等花哨概念项目,吸引大众参与,本质上就是把法定货币换成了所谓的区块链筹码,跟区块链技术毫不相关。部分平台打着去中心化的幌子,吸引不明真相的群众,坐起了私庄,甚至做出违法的行为。